Una empresa de logística vinculada exclusivamente a Alemania ayudó a los fabricantes rusos sancionados

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Por Tassilo Hummel, Anton Zverev y María Tsvetkova

PARÍS (Reuters) – Poco después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania en febrero de 2022, la empresa de transporte de mercancías Hellmann Worldwide Logistics informó al personal de su filial en Moscú que se retiraba de Rusia. Algunas personas que habían trabajado para la empresa alemana vieron una oportunidad.

Antes de la guerra, la oficina de Hellmann en Moscú había ayudado a las empresas industriales rusas a enviar a Rusia herramientas, piezas y equipos desde Occidente, pero, después de la invasión, esos envíos se vieron severamente restringidos por las sanciones internacionales. En su lugar, una empresa registrada en Rusia llamada Heinrich Tapp Rus (HT Rus) -entre cuyos propietarios en ese momento había al menos dos ex empleados de Hellmann- se hizo cargo de la relación con muchos de los antiguos clientes de Hellmann.

El sitio web de HT Rus ofrece a sus clientes en Rusia “importaciones paralelas”, un término muy utilizado para describir el envío de mercancías a través de terceros países como Turquía o los Emiratos Árabes Unidos para eludir las sanciones occidentales. En su material de marketing, la empresa adoptó un lema corporativo: “Nueva realidad, nueva oportunidad”.

Utilizando documentos fiscales rusos de 2023 y 2024, y registros corporativos oficiales en Rusia y Alemania, Reuters descubrió que HT Rus ha estado brindando servicios a clientes rusos sujetos a sanciones internacionales por apoyar la maquinaria de guerra del Kremlin.

La firma, que reportó ingresos de alrededor de 17,5 millones de dólares el año pasado, ha estado trabajando con clientes rusos, entre ellos: Aurus, la firma que fabrica las limusinas de Vladimir Putin; subsidiarias de Kamaz, un fabricante de camiones militares rusos; y Tyumen Battery Factory, un proveedor de baterías para un fabricante de armas, mostraron los documentos fiscales rusos.

Reuters no pudo determinar si HT Rus estaba ofreciendo servicios de “importación paralela” a esas empresas, porque los documentos fiscales no revelaron la naturaleza de los servicios prestados.

Kamaz afirmó que la información contenida en los documentos fiscales era errónea o que no tenían conocimiento de ella, pero no proporcionó detalles específicos. Aurus y la Planta de Baterías de Tyumen no respondieron a las solicitudes de comentarios.

HT Rus es uno de los muchos intermediarios que ofrecen a sus clientes ayuda para eludir las sanciones occidentales y utilizar envíos a través de terceros países para suministrar bienes industriales a Rusia. Esa actividad sólo constituye una violación de las sanciones si los bienes están cubiertos por ellas o si el intermediario trabaja con entidades sancionadas. HT Rus se destaca porque han surgido muy pocos casos públicos en los que se haya descubierto que ciudadanos de la Unión Europea han hecho negocios, directamente o a través de una filial de su propiedad absoluta, con entidades sancionadas, según mostró un análisis de Reuters sobre los casos de violación de sanciones.

HT Rus es propiedad de una empresa registrada en Alemania que tiene a un empresario alemán como accionista y, hasta el mes pasado, tenía a otro alemán como director, según muestran los registros corporativos.

Según las leyes de Estados Unidos y la Unión Europea que rigen las sanciones a Rusia, cualquier empresa que haga negocios con una firma rusa incluida en una lista negra internacional está violando las sanciones. Si se demuestra que una firma occidental ha influido en la actividad que viola las sanciones, eso podría dar lugar a que ella misma sea sancionada (lo que dificultaría hacer negocios) o a que se la procese judicialmente.

Hellmann Worldwide Logistics afirmó que no tiene nada que ver con las actividades de HT Rus ni con las personas que la dirigen. Reuters no encontró pruebas de que Hellmann haya violado las sanciones.

“En 2022, todo lo que eran bienes sancionados… todo este negocio fue transferido a Heinrich Tapp”, dijo un ex ejecutivo de Hellmann en Rusia, que habló con Reuters bajo condición de anonimato dada la delicadeza del asunto.

Según los registros corporativos rusos del 28 de junio de este año, HT Rus es propiedad absoluta de una empresa registrada en Alemania llamada HT East Management. En junio de 2022, Alexander Roedeler, un empresario con sede en Dusseldorf, adquirió una participación mayoritaria en HT East, según el registro corporativo de Alemania.

Entre 2017 y 2022, Roedeler trabajó en Alemania para la unidad de Europa del Este de Hellmann que se ocupaba de Rusia, según una declaración de Hellmann proporcionada a Reuters.

Según el sitio web de la empresa, Roedeler trabaja ahora para el grupo de inversión alemán HTP Maximum, cuyo director general es Patrick Nathe. Nathe es un exdirectivo alemán de Hellmann que dejó la empresa en julio de 2022. Hasta marzo de 2023, HT East Management y HTP Maximum tenían la misma dirección de Dusseldorf que figuraba en el registro corporativo de Alemania. HTP Maximum, según su propio sitio web, entre 2017 y 2021 tuvo una participación en una empresa alemana llamada Henrich Tapp GmbH, que era la propietaria mayoritaria de HT East Management hasta que los registros corporativos alemanes mostraron en junio de 2022 que se deshizo de la participación.

Reuters no encontró ninguna otra relación corporativa o de otro tipo entre HTP Maximum y HT East Management. Nathe dijo a Reuters que no estaba involucrado en HT Rus ni en su empresa matriz.

Vladimir Klaus, que tiene doble nacionalidad alemana y rusa y trabajó para Hellman en Moscú hasta que la empresa cerró sus oficinas allí, fue director de HT East Management hasta el 12 de junio de este año, fecha en la que los registros corporativos alemanes muestran que dejó de desempeñar ese cargo. Klaus no respondió a las preguntas de Reuters antes o después de dejar de ser director.

Reuters no encontró evidencia de que el propietario de HT Rus, HT East Management, hiciera negocios directamente con alguna empresa sancionada.

El director general de HT Rus, Ruslan Shakirov, afirmó que, como director actual de la empresa matriz alemana, mantiene relaciones directas con Roedeler. La empresa matriz “está plenamente informada de las actividades de la empresa (HT Rus), participa y da las instrucciones correspondientes”.

Contactado por Reuters, Roedeler dijo: “No tengo conocimiento de los detalles de las actividades comerciales de Heinrich Tapp Rus, ni tengo ninguna influencia sobre sus operaciones”.

La aduana alemana, que supervisa la aplicación de las sanciones, dijo que no podía hacer comentarios sobre casos específicos. En términos generales, dijo que en algunas circunstancias, una empresa alemana podría ser considerada legalmente responsable por violaciones de las sanciones por parte de su filial extranjera.

Las empresas matrices con sede en la UE tienen prohibido utilizar sus filiales rusas para eludir las sanciones, por ejemplo delegándoles decisiones que contradigan las sanciones o aprobando dichas decisiones de la filial rusa, según la guía de la Comisión Europea sobre las sanciones a Rusia.

CLIENTES SANCIONADOS

Reuters pudo identificar a los clientes rusos con los que trabajaba HT Rus al revisar los documentos que la empresa presentó a las autoridades fiscales rusas, donde deben contabilizar todos sus ingresos e identificar la fuente.

Los documentos se refieren al segundo y cuarto trimestre de 2023 y al primer trimestre de 2024. Los documentos no revelan qué servicios prestó HT Rus a sus clientes.

Durante esos tres períodos, HT Rus prestó servicios por un valor de 172.324 dólares a Aurus, una empresa estatal rusa que fabrica el sedán de lujo del mismo nombre. Reuters no pudo determinar en qué consistieron esos servicios.

Desde 2018, el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó a utilizar la limusina en lugar de su habitual Mercedes, y este año regaló dos de los autos al líder norcoreano Kim Jong Un. Los dos líderes se turnaron para viajar en una limusina Aurus cuando Putin visitó Corea del Norte el mes pasado.

En febrero, Estados Unidos incluyó a Aurus en una lista de sanciones con el argumento de que su empresa matriz es esencial para la defensa y la seguridad nacionales de Rusia. La designación de la empresa en cuestión implica que cualquier empresa que haga negocios con ella está expuesta a ser objeto de sanciones estadounidenses, lo que excluiría a la empresa del sistema bancario internacional y desalentaría a los socios a hacer negocios con ella por temor a ser sancionados.

Siete de las transacciones entre Aurus y HT Rus, por un valor de 3.773 dólares, tuvieron lugar después de la fecha en que se impusieron las sanciones, mostraron los documentos.

Según los documentos, HT Rus prestó servicios por un valor de 290.725 dólares a dos filiales y una empresa conjunta de Kamaz, el mayor fabricante de camiones de Rusia. En este caso, Reuters tampoco pudo determinar en qué consistieron esos servicios.

Las tres entidades fabrican o suministran piezas para camiones Kamaz. El gobierno estadounidense sancionó al fabricante de camiones en junio de 2022, señalando que sus vehículos habían sido vistos transportando soldados y misiles rusos durante la invasión de Ucrania. Kamaz fue incluido en una lista negra de sanciones de la UE ese mismo mes.

Otro cliente de HT Rus, AO Proton, fabricante de equipos óptico-electrónicos, fue sancionado por Estados Unidos en mayo de 2023. Pagó a Heinrich Tapp 26.156 dólares después de que se le impusieran las sanciones, según los documentos. Reuters no sabe qué servicios prestó HT Rus a AO Proton, que no respondió a una solicitud de comentarios.

En diciembre de 2023, el gobernador de la región rusa de Oryol, donde Proton tiene una fábrica, otorgó al jefe de la empresa, Vyacheslav Menshov, una medalla en reconocimiento a su “ayuda en la Operación Militar Especial”, el término que utilizan los funcionarios rusos para describir la guerra en Ucrania.

Shakirov, director general de HT Rus, no respondió a la solicitud de comentarios al respecto. Menshov, a quien contactamos a través de su empresa, no respondió a las preguntas sobre el premio.

Según los documentos, HT Rus prestó servicios por valor de 312.000 dólares (Reuters no pudo determinar cuántos) a una empresa llamada Tyumen Battery Factory, de los cuales unos 70.000 dólares fueron después de que el productor de baterías fuera sometido a sanciones estadounidenses en diciembre de 2023. La empresa suministra baterías a al menos un fabricante de armas, según su sitio web. Tyumen Battery Factory no respondió a una solicitud de comentarios.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que supervisa las sanciones estadounidenses, se negó a hacer comentarios.

Cuando Reuters le preguntó sobre los negocios de la empresa con empresas sancionadas, Shakirov se negó a hacer comentarios porque dijo que no podía recordar a todos los clientes de la compañía.

“Tenemos muchos clientes y muchos proveedores que realizan envíos a través de nosotros”, dijo.

(Reporte de Tassilo Hummel en París, Anton Zverev en Londres y Maria Tsvetkova en Nueva York. Reporte adicional de Polina Nikolskaya y Christian Lowe en Londres y Mari Saito en Berlín. Editado por Daniel Flynn)

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