Los banqueros que ayudaron al amigo de Putin a mover millones a través de cuentas en bancos suizos pierden atractivo
Por John Revill
ZÚRICH (Reuters) -Cuatro banqueros que ayudaron a un amigo del presidente ruso Vladimir Putin a mover millones de francos a través de cuentas bancarias suizas han perdido su intento de anular las condenas por no realizar la debida diligencia en transacciones financieras.
El Tribunal Superior de Zúrich confirmó el martes una sentencia anterior contra los hombres que ayudaron a Sergey Roldugin, un concertista de violín a quien el gobierno suizo ha apodado “la billetera de Putin”.
Roldugin, padrino de la hija mayor de Putin, depositó millones en una cuenta bancaria en la sucursal suiza del Banco Gazprom en Zurich entre 2014 y 2016.
La legislación suiza exige aclarar cómo las cuentas de Roldugin recibieron dividendos de entre 5 y 7 millones de francos suizos (entre 5,60 y 7,83 millones de dólares) al año y cómo adquirió una participación del 20% en una empresa de medios con un valor de más de 100 millones de francos. el tribunal escuchó el martes.
Los banqueros necesitaron aclaraciones o comprobaciones, pero no las llevaron a cabo de manera suficiente, según declaró al tribunal el juez Beat Gut.
“La aceptación pasiva de la afirmación de que Roldugin hizo su inversión con sus salarios y préstamos no es plausible”, afirmó Gut. “Ni siquiera en San Petersburgo se puede ganar tanto dinero rápidamente”.
En cambio, el juez dijo que había indicios de que Roldugin estaba siendo utilizado como “testigo” -o tapadera- para ocultar a los verdaderos dueños del dinero.
Aunque los banqueros comprobaron la identidad de Roldugin, esto “claramente no fue suficiente”, afirmó el juez, que no comentó quién podría ser el verdadero propietario de los bienes.
Los cuatro ex banqueros -tres rusos y un ciudadano suizo- habían pedido al Tribunal Supremo de Zúrich que anulara una condena dictada por un tribunal inferior el año pasado.
Los banqueros, que no pueden ser identificados debido a las restricciones de presentación de informes suizas, fueron declarados culpables por el Tribunal de Distrito de Zúrich en marzo de 2023 y se les impusieron multas suspendidas por un total de más de 450.000 francos suizos (504.000 dólares).
En su apelación, la defensa había argumentado que, si bien Roldugin era músico y amigo de Putin, también era un hombre de negocios que podría haber sido el beneficiario efectivo de los fondos.
El Kremlin ha rechazado previamente cualquier sugerencia de que los fondos de Roldugin estén vinculados al líder ruso como “putinofobia” antirrusa.
Un portavoz de los acusados dijo que ahora considerarían la sentencia escrita antes de decidir si presentan su apelación ante el tribunal más alto de Suiza.
(1 dólar = 0,8935 francos suizos)
(Reporte de John Revill; Editado por Alison Williams, Timothy Heritage y Anil D'Silva)