El ex ejecutivo de criptomonedas Nishad Singh, que una vez compartió un ático de 35 millones de dólares en las Bahamas con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, un juez salvó de prisión el miércoles por su papel en el robo por parte de su exjefe encarcelado de alrededor de 8 mil millones de dólares en fondos de clientes de la bolsa ahora en quiebra.
Durante una audiencia en el tribunal federal de Manhattan, el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan no impuso ninguna pena de prisión, pero ordenó tres años de libertad supervisada. Kaplan le dio crédito a Singh por cooperar con los fiscales y aclarar sus acciones en lo que, según el juez, “puede haber sido el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos”.
Singh, quien se había declarado culpable de seis delitos graves de fraude y conspiración, testificó el año pasado como testigo de cargo en el juicio que condujo a la condena de Bankman-Fried por fraude y otros cargos. Singh, en un acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales, admitió su papel en el fraude y sirvió como “donante testaferro” en algunos de los millones de dólares de Bankman-Fried en donaciones políticas.
“Estoy abrumado por el remordimiento por el daño en el que participé y que causé a tanta gente inocente”, dijo Singh al juez en la audiencia. “Me desvié mucho de mis valores”.
Los fiscales habían pedido indulgencia para Singh, de 29 años, ex ingeniero jefe de FTX, a la luz de su cooperación. Sus abogados defensores habían recomendado que no cumpliera pena de prisión.
Bankman-Fried, de 32 años, cumple una condena de 25 años de prisión impuesta por Kaplan como consecuencia del colapso de FTX en noviembre de 2022.
Kaplan condenó el mes pasado a Caroline Ellison, ex novia de Bankman-Fried y ejecutiva del fondo de cobertura hermano de FTX, Alameda Research, a dos años de prisión. El juez también elogió su cooperación, pero dijo que dicha asistencia no era una “tarjeta para salir libre de la cárcel”, considerando su papel en un caso tan grave.
El juez le dijo a Singh que su participación “fue mucho más limitada que, ciertamente, la de Bankman-Fried y Ellison”.
Está previsto que Gary Wang, un tercer ex ejecutivo de FTX que cooperó con los fiscales, sea sentenciado el 20 de noviembre.
Durante la audiencia, Singh dijo que admiraba y apoyaba a Bankman-Fried incluso después de verlo como engañoso y egoísta.
“Todavía tengo una enorme deuda con la sociedad”, añadió Singh.
“Hiciste lo correcto”, le dijo Kaplan a Singh. “Usted inmediatamente y con sinceridad, hasta donde puedo ver, se desahogó completamente ante el gobierno sobre irregularidades de las que usted era consciente y que él claramente no”.
El fiscal Nicolas Roos dijo al juez que Singh merecía crédito por presentarse e implicarse al describir conversaciones que de otro modo no estaban documentadas.
“Podría haber sido muy fácil para el señor Singh negarlo todo”, dijo Roos.
“Quería corregir un error, o al menos empezar a hacer ese esfuerzo y hacer lo correcto”, añadió Roos.
“Un crimen monumental”
El abogado de Singh, Andrew Goldstein, dijo al juez que casi todos los miles de millones de dólares en fondos de clientes fueron robados antes de que su cliente se enterara del plan.
“La abrumadora mayoría de la conducta que lo convirtió en un crimen tan monumental tuvo lugar antes de que Nishad se involucrara”, dijo Goldstein, argumentando que Bankman-Fried y Ellison fueron responsables de la decisión de robar fondos de los clientes de FTX para pagar a los prestamistas de Alameda. “Ese fue su crimen. No fue el crimen de Nishad”.
Goldstein dijo que el hermano, los padres y la prometida de Singh, entre otros miembros de la familia, estuvieron presentes en el tribunal.
Singh, graduado en 2017 de la Universidad de California, Berkeley, vivía con Bankman-Fried y otros siete empleados de FTX y su empresa hermana Alameda Research en un ático frente al mar en las Bahamas, donde tenía su sede la bolsa.
Singh dijo que poseía una participación accionaria de alrededor del 6-7% en FTX. Dijo que eso lo convirtió en multimillonario en el papel durante un auge en los precios de las criptomonedas durante la pandemia de COVID.
En octubre de 2021, Bankman-Fried valía 26.000 millones de dólares, según la revista Forbes, y ganó prominencia como donante prolífico de causas filantrópicas y políticos demócratas.
Singh testificó durante el juicio que se volvió suicida cuando FTX se desmoronó en medio de una avalancha de retiros de clientes. Regresó a los Estados Unidos poco antes de que la bolsa se declarara en quiebra el 12 de noviembre de 2022 y tuvo su primera reunión con los fiscales federales a finales de ese mes.
Singh testificó que había confrontado a Bankman-Fried por una enorme escasez de fondos de clientes durante una conversación de una hora celebrada en septiembre de 2022 en el balcón de su ático. Singh dijo que Bankman-Fried le aseguró que recaudaría más fondos y reduciría costos.
Bankman-Fried está apelando su condena y sentencia.
