Un conocido hacker apodado el “Don Corleone de los delitos cibernéticos” —que fue atrapado hace casi una década tras una infame violación de JPMorgan Chase y otras empresas de Wall Street— supuestamente llevó a cabo una nueva estafa mientras cooperaba con los federales, según un informe.
Geri Shalon, un ciudadano israelí de 40 años, presuntamente atacó a miles de europeos mientras estaba bajo custodia estadounidense después de llegar a un acuerdo que lo mantuvo fuera de prisión.
Mientras vivía en una casa de siete habitaciones en Queens, Shalon supuestamente manejaba una operación paneuropea llamada Tradologic, que según las autoridades creó sitios web de comercio falsos y centros de llamadas que ofrecían inversiones falsas en opciones binarias que generaron al menos 200 millones de euros de clientes desprevenidos. según Bloomberg News.
La supuesta estafa atrajo a los inversores mediante la publicación de anuncios falsos en Facebook en los que aparecían celebridades europeas que supuestamente habían ganado dinero mediante planes e instrumentos exóticos.
Un corredor con sede en un centro de llamadas en Europa llamó a las víctimas que fueron engañadas para que depositaran una modesta suma de 320 dólares como tarifa inicial.
Las víctimas serían entonces dirigidas a un agente de retención que las capacitaría sobre cómo “comerciar” en sitios web inventados.
A los inversores que fueron engañados haciéndoles creer que habían abierto cuentas comerciales se les permitió retirar dinero inicialmente como medida de fomento de la confianza, pero cuando intentaron realizar retiros posteriores, no pudieron porque su dinero estaba transferido a empresas extraterritoriales, según Bloomberg. Noticias.
Cuando los clientes exigieron la devolución de su dinero, la empresa simplemente dejó de responder correos electrónicos y llamadas telefónicas, se alegó.
Un ex asociado de Shalon dijo a Bloomberg News que se jactaba de “tener al FBI en sus manos” al operar libremente la operación criminal con sede en Europa desde Nueva York a pesar de que estaba cooperando con los federales.
Las autoridades policiales de Austria y Alemania afirman que un presunto cómplice llevaba un micrófono que permitía a la policía escuchar las conversaciones que involucraban a Shalon.
“Nueva York es increíble para los negocios”, supuestamente Shalon le envió un mensaje de texto al presunto cómplice, Werner Böhm.
En febrero de 2021, un ciudadano israelí, Ilya Tzorya, fue nombrado por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley austríacos como uno de los autores intelectuales del plan Tradologic. Negó cualquier irregularidad.
Shalon fue arrestado en 2015 y extraditado a Estados Unidos después de orquestar una serie de ataques cibernéticos, incluida la violación de JPMorgan Chase en 2014.
El hackeo de JPMorgan arrojó datos sobre 76 millones de clientes y siete millones de empresas, incluidos sus nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
Se considera uno de los mayores robos de datos de una institución financiera estadounidense.
Los fiscales federales alegaron que Shalon, junto con su compatriota israelí Ziv Orenstein y un estadounidense, Joshua Samuel Aaron, también atacaron a 12 empresas (entre ellas nueve firmas de servicios financieros) y medios de comunicación como The Wall Street Journal.
La supuesta empresa incluía aumentar los precios de las acciones con correos electrónicos promocionales falsos, gestionar casinos en línea, operar un intercambio ilegal de bitcoins y lavar dinero a través de al menos 75 empresas fantasma y cuentas en todo el mundo.
Una acusación separada presentada en Atlanta contra Shalon, Aaron y un acusado anónimo dijo que las corredurías E*Trade Financial Corp y Scotttrade Inc también fueron objetivos, y que la información personal de más de 10 millones de clientes se vio comprometida.
Shalon intentó evitar la pena de prisión ofreciendo a las autoridades estadounidenses información sobre actividades de ciberdelincuencia.
Pasó 10 meses en una cárcel de Nueva York antes de que se le permitiera mudarse a la casa de siete habitaciones en Queens con su esposa y sus cuatro hijas antes de que finalmente fuera sentenciado en enero de 2021 a tiempo cumplido.
Se presume que ayudó a las autoridades a arrestar a Aaron, quien había huido a Rusia como fugitivo, al hacer que su padre, un banquero bien conectado, sobornara a los funcionarios allí. según Bloomberg News.
Como parte de su acuerdo de cooperación, Shalon perdió más de 400 millones de dólares en ganancias ilícitas.
A cambio de no ir a prisión, Shalon proporcionó información a las autoridades que condujo al arresto de conocidos co-conspiradores, entre ellos el experto hacker ruso Andrei Tyurin, a quien se le atribuye la ejecución del hackeo a JPMorgan.
Shalon, que vive como hombre libre en un suburbio de Tel Aviv, también fue clave para ayudar a las autoridades a localizar a Peter Levashov, un hacker ruso que había sido buscado por el FBI durante años por supuestamente planear un esquema de botnet global que resultó en el robo de información personal.
El Post ha buscado comentarios del FBI, la Fiscalía Federal en Manhattan y el Departamento de Justicia.
Con cables de poste
