Credit Suisse ocultó cuentas bancarias nazis en el archivo de la 'lista negra estadounidense' para evadir a los investigadores: informe
Los banqueros suizos intentaron encubrir hasta qué punto ayudaron a los nazis a almacenar activos saqueados durante la Segunda Guerra Mundial colocando la información de sus cuentas en un archivo secreto con el sello “lista negra estadounidense”, según un informe.
Los investigadores que excavaron en los archivos del prestamista fallido Credit Suisse encontraron varias cuentas bancarias vinculadas a los nazis que nunca fueron reveladas durante las investigaciones de la década de 1990 que llevaron a un acuerdo de restitución de mil millones de dólares con los sobrevivientes del Holocausto. según The Wall Street Journal.
Los investigadores que examinaron los registros también encontraron evidencia de una cuenta controlada por altos oficiales nazis de las SS y un intermediario suizo que se creía que había sido utilizada para mover y almacenar activos saqueados, informó el Journal.
Credit Suisse mantenía cuentas bancarias controladas por nazis conocidos, cuyos detalles debían ocultarse a los investigadores, ya que estaban sellados con el término “lista negra estadounidense”, según el Journal.
Algunas de esas cuentas fueron utilizadas por entidades comerciales que se apoderaron de activos de propiedad judía y recurrieron a trabajos forzados en campos de concentración, según descubrieron los investigadores.
La última investigación fue realizada por el exfiscal federal Neil Barofsky, quien actualmente es socio del bufete de abogados Jenner & Block LLP, con sede en Manhattan.
En 2021, Credit Suisse contrató a Barofsky para realizar una investigación independiente después de que el Centro Simon Wiesenthal, una organización judía de derechos humanos, señalara evidencia de posibles cuentas vinculadas a los nazis que no fueron reveladas.
Durante su investigación, Barofsky acusó a los banqueros de Credit Suisse de no cooperar adecuadamente.
Después de que Credit Suisse despidiera a Barofsky un año después de su trabajo, escribió un informe que alegaba que altos comandantes nazis que huyeron a Argentina después de la guerra mantenían cuentas en el banco en fecha tan reciente como 2002.
A finales de 2023, UBS reintegró a Barofsky después de que el banco adquiriera Credit Suisse en un rescate de emergencia.
Después de que Barofsky fuera retirado de la investigación, el Comité de Presupuesto del Senado, que tiene jurisdicción sobre la Oficina del Enviado Especial para Asuntos del Holocausto del Departamento de Estado, acusó a Credit Suisse de no investigar completamente las acusaciones presentadas por el exfiscal.
“Si bien Credit Suisse inicialmente acordó investigar evidencia de cuentas previamente no identificadas vinculadas a los nazis, la información que hemos obtenido muestra que el banco estableció un alcance innecesariamente rígido y limitado, y se negó a seguir nuevas pistas descubiertas durante el curso de la revisión”, dijo el senador. Chuck Grassley (republicano por Iowa), el principal republicano del panel. escribió en abril de 2023.
El mes pasado, Barofsky escribió una carta al Senado de Estados Unidos indicando que UBS y Credit Suisse proporcionaron acceso completo a sus archivos y que se había asignado un equipo de más de 50 personas para investigar los detalles.
“La investigación ha identificado decenas de personas y entidades jurídicas relacionadas con las atrocidades nazis cuyas relaciones con Credit Suisse no habían sido identificadas previamente, o cuya relación había sido identificada parcialmente pero la naturaleza completa de la participación del banco aún no se ha informado públicamente. ”, escribió Barofsky en la carta.
Suiza, que tiene una política de larga data de mantener la neutralidad en los conflictos, ha sido históricamente conocida como un centro bancario debido a sus estrictas leyes que rigen el secreto y la confidencialidad.
En 1998, Credit Suisse y otros bancos suizos acordaron un acuerdo de 1.250 millones de dólares para compensar a las víctimas del Holocausto y sus herederos por los activos robados depositados antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
“La UBS se compromete a contribuir a una contabilidad exhaustiva de las cuentas heredadas vinculadas a los nazis que anteriormente se mantenían en los bancos predecesores de Credit Suisse”, dijo un portavoz del banco al Journal.
