Condenan a prisión a hombres de Lexington por estafa que costó 6 millones de dólares a concesionarios de autos de lujo
Dos hombres de Lexington que participaron en una estafa a concesionarios de automóviles de lujo por más de 6 millones de dólares fueron condenados a penas de prisión federal.
Hussein Qasim, de 34 años, fue sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión y su hermano Ibramin Qasim, de 29 años, fue sentenciado a tres años y nueve meses, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La jueza de distrito estadounidense Karen K. Caldwell firmó una orden para que Hussein Qasim pague al gobierno 649.500 dólares y para Ibrahim Qasim 1.280.602 dólares, que representan las cantidades que recibieron en la estafa.
Ibrahim Qasim también entregó un Mercedes Benz GLE Coupé 2024 bajo el pedido.
Los hermanos se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero.
Según los registros judiciales, participaron en una estafa en la que personas de otros países se pusieron en contacto con concesionarios de automóviles en EE. UU., haciéndose pasar por empleados de los propios concesionarios, para negociar ventas de automóviles de lujo.
Esto permitió a los estafadores obtener fotografías de coches caros e información como números de identificación.
Los estafadores utilizaron esa información para hacer tratos y vender los autos a otros concesionarios aunque no fueran sus propietarios.
Los Qasim participaron en la conspiración recibiendo dinero por los autos en cuentas bancarias en Lexington y luego transfiriéndolo a otros, a veces usando criptomonedas, según sus acuerdos de declaración de culpabilidad.
Por ejemplo, después de que unos estafadores vendieran un BMW M3 a un concesionario de Portland en abril de 2023, la empresa envió 350.000 dólares a una cuenta que controlaba Ibrahim Qasim, según su declaración.
Qasim envió parte del dinero a sus co-conspiradores y parte a otra empresa, tomó parte en efectivo y usó el resto en un casino, según su declaración.
En otro caso, los estafadores utilizaron una cuenta controlada por Hussein Qasim para recibir un pago de 740.000 dólares por un Ferrari SF9 en junio de 2022, según el expediente judicial.
Las personas involucradas en la conspiración hicieron que al menos 10 concesionarias en los EE. UU. enviaran dinero por autos que los estafadores no poseían, según un memorando de sentencia de la fiscal federal adjunta Kathryn M. Dieruf.
De ellos, siete concesionarios perdieron más de 6 millones de dólares entre junio de 2022 y diciembre de 2023, según el memorando.
Algunos concesionarios y bancos lograron detener los pagos o recuperar el dinero.
Cuando Hussein Qasim se enteró de que había una orden de arresto federal contra su hermano, hizo planes para huir del país y compró un billete de ida al extranjero a través de Turkish Airlines, según el memorando de la fiscalía.
La policía lo arrestó en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago cuando llegó para abordar el vuelo, según el memorándum.
Caldwell condenó a los hermanos el lunes en un tribunal federal en Lexington.