Los banqueros que ayudaron al amigo de Putin a transferir dinero a través de cuentas en bancos suizos pierden atractivo | Noticias del mundo
Por John Revill
ZÚRICH (Reuters) – Un tribunal de Zúrich confirmó el martes una sentencia contra cuatro banqueros condenados el año pasado por no realizar la debida diligencia en transacciones financieras después de ayudar a un amigo del presidente ruso Vladimir Putin a mover millones de francos a través de cuentas bancarias suizas.
Los cuatro ex empleados de la unidad suiza del banco ruso Gazprombank habían pedido el año pasado al Tribunal Supremo de Zúrich que anulara una condena dictada por un tribunal inferior.
Los tres rusos y un ciudadano suizo ayudaron a Sergey Roldugin, un violonchelista concertista apodado “la billetera de Putin” por el gobierno suizo y padrino de la hija mayor de Putin, a depositar millones de francos en cuentas suizas entre 2014 y 2016.
Los banqueros, que no pueden ser identificados debido a las restricciones de presentación de informes suizas, fueron declarados culpables por el Tribunal de Distrito de Zúrich en marzo de 2023 y se les impusieron multas suspendidas por un total de más de 450.000 francos suizos (504.000 dólares).
La fiscalía había alegado que los hombres no hicieron lo suficiente para determinar la identidad del verdadero propietario de los fondos y que era inverosímil que Roldugin pudiera ser el verdadero propietario.
Según la ley suiza, era necesario aclarar cómo las cuentas de Roldugin recibieron dividendos de entre 5 y 7 millones de francos suizos al año y cómo adquirió una participación del 20% en una empresa de medios con un valor de más de 100 millones de francos, según escuchó el tribunal el martes.
“Hubo numerosas investigaciones que podrían haberse llevado a cabo”, dijo el juez Beat Gut al tribunal, añadiendo que Roldugin estaba siendo utilizado como 'túmulo' – o tapadera – para ocultar a los verdaderos dueños del dinero.
“La aceptación pasiva de la afirmación de que Roldugin recibió su salario y sus préstamos no es plausible”, afirmó Gut. “En particular, la afirmación de que se adquirió mediante préstamos indicaba una cierta financiación testaferro”.