Legisladores estadounidenses visitan al ejecutivo de Binance detenido en Nigeria e instan a la embajada a buscar la liberación humanitaria
Dos legisladores estadounidenses que visitaron a un ejecutivo de Binance Holdings Ltd. encarcelado en Nigeria dijeron que se encuentra en mal estado de salud y pidieron a la embajada estadounidense que busque una liberación humanitaria incluso cuando las autoridades locales continúan con un juicio por fraude en su contra.
Los representantes French Hill y Chrissy Houlahan dijeron que aprovecharon la oportunidad de una visita de seguridad nacional a la nación de África occidental “para defender a un estadounidense que ha sido detenido injustamente por el gobierno nigeriano”.
Las autoridades locales han detenido a Tigran Gambaryan, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, desde febrero por cargos que incluyen operaciones ilegales, manipulación de divisas y lavado de dinero. Trasladaron al ciudadano estadounidense a una prisión en abril.
La agencia tributaria de Nigeria retiró las acusaciones de fraude fiscal contra Gambaryan la semana pasada. El jueves se reanudó en la capital, Abuja, un caso separado de lavado de dinero iniciado contra él por la agencia anticorrupción.
En un vídeo publicado en X, el republicano Hill de Arkansas dijo que el ejecutivo de Binance “tiene malaria y neumonía doble, e informa que ha perdido peso significativamente”.
En el mismo vídeo, el demócrata de Pensilvania Houlahan dijo que “podremos apoyar a toda la fuerza de Estados Unidos para asegurarnos de que regrese a casa sano y salvo”.
Hill fue uno de los 16 legisladores republicanos que, en una carta del 4 de junio al presidente Joe Biden, acusó a Nigeria de mantener a Gambaryan como rehén.
Un portavoz del gobierno nigeriano no respondió a las preguntas sobre la visita de los legisladores, pero anteriormente rechazó las acusaciones de retener ilegalmente a Gambaryan.
El enfrentamiento entre la nación más poblada de África y el mayor intercambio de criptomonedas del mundo saltó a la vista en febrero, cuando las autoridades nigerianas detuvieron a Gambaryan y a un colega (que posteriormente escapó) durante una visita para discutir los problemas de cumplimiento de la empresa con el país.
En un giro adicional, Binance afirmó en mayo que se le pidió un pago “secreto” en criptomonedas para que sus problemas en Nigeria “desaparecieran”, una sugerencia que las autoridades niegan. La cantidad en cuestión fue de 150 millones de dólares, informó por separado el New York Times, citando a personas que no identificó.
Inicialmente, las autoridades retuvieron al exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. en una casa de huéspedes antes de que Nigeria presentara cargos formales contra él y Binance en abril. Desde entonces ha estado detenido en el centro correccional de Kuje, una prisión de alta seguridad en la ciudad.
Los problemas de Binance en la nación de África Occidental habían estado latentes durante meses antes de la detención, después de que las autoridades bloquearon el acceso a los canales de criptomonedas en medio de una represión contra la especulación contra la moneda local, la naira.
Los funcionarios dicen que las plataformas, que son muy populares entre los nigerianos, han contribuido a la caída del 68% de la unidad local frente al dólar desde que se flexibilizaron las reglas cambiarias en junio del año pasado.
El gobernador del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso, nombró a la compañía durante una conferencia de prensa el 27 de febrero después de anunciar un enorme aumento de las tasas de interés para defender la naira. Denunciando los “flujos ilícitos”, dijo que 26 mil millones de dólares han pasado a través de Binance en Nigeria “de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente”.
El caso nigeriano es el último problema legal de la firma. El 30 de abril se ordenó a su fundador, Changpeng Zhao, que pasara cuatro meses de prisión en Estados Unidos por fallas que permitieron a ciberdelincuentes y grupos terroristas comerciar libremente en su plataforma.